太化股份:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

原首长:把股权安全的也转过来:孤独董事2016岁入

太原神秘的变化股份有限公司 孤独董事16/2岁入 作为太原神秘的变化股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,我 他们遵守公司条例。、《股票上市的公司监视要点》、论股票上市的公司的创办 董事名物把持异议、上海安全的买卖上市规矩及别的法规 也公司条例的索赔。,孤独任务、成立、正好的基本原理,忠 实、刻苦的、尽职宣告无罪,即时听说公司的生利运作养护。,片面关怀 公司的开展,有生气的接合点相干社交,董事会的头脑清醒的思索,对公 关系到事项的孤独异议,实在预防性维修公司的法定利息。如今我会 们 2016 年度业绩公告列举如下。: 一、孤独董事的基本养护 2016 年 11 月 16 日,公司 2016 第四次暂时同伴大会沉着经过。 忧虑美国第六感觉届董事会董事投票数的提议,时装领域以后,原孤独董事 事周崇武平民不再占领本公司孤独董事,投票数战争的战争平民、王军平民、 田旺林平民为公司第六感觉届董事会孤独董事,2016 年占领本公司孤独董事 的基本养护列举如下: 战争的战争:男,1953 年 1 月天生的,汉族,湖北武汉人,中共党员,研 究生学历。曾任山西大学节约与工商业监视私立学校助剂、教师、兼职教导、系 教学与探讨室首脑、系副首脑、私立学校副教长、教导、探讨室首脑、百个裤业独 立董事,在职者山西大学节约监视私立学校教导、山西工商业私立学校副教长、山西 安全的孤独董事、本公司孤独董事。 王 军:男,1966 年 12 月天生的,汉族,山西运城人,北京大学法 律系节约法专业卒业、法度顾问。曾任山西节约黑色豪门业务从量税恳求者、 副首脑,山西抱阳黑色豪门业务恳求者、合伙人身份人,山西锣鼓节恳求者协会事情代表 会代表、山西锣鼓节注册报告师协会维权代表会代表、惩戒代表会代表,现 任山西抱阳黑色豪门业务恳求者、合伙人身份人,太原仲裁代表会仲裁判定,本公司 孤独董事。 田旺林,男,1957 年 12 月 5 日生,汉族,山西祁县人,中共党员, 大学本科,山西节约监视干部私立学校(山西经贸职业私立学校)财会系首脑, 教导。曾先后占领山西汾酒等股票上市的公司孤独董事,在职者现年东边孤独董 事、本公司孤独董事。 二、孤独董事年度履职概略 1、列席董事会、同伴大会养护 接合点董事会养护(列席次数) 接合点同伴大会养护 姓 名 应接合点 亲自 教训方法 付托 缺少的 应接合点次数 列席次数 周崇武 6 5 1 0 0 5 5 战争的战争 8 4 3 0 1 5 2 王 军 8 7 0 1 0 5 4 田旺林 2 2 0 0 0 0 0 2016 年度,公司共有组织的传唤董事会社交 8 次,同伴大会 5 次。咱们 在列席社交具有某个时代特征的,负责审读社交相干素材,有生气的参与各提议的议论,提 出使消根建议,有生气的与公司监视层停止沟通,听说公司的经纪目的与规 划。咱们以为,公告期内,董事会、同伴大会的激发传唤契合法定 顺序,主修科目经纪方针决策事项和别的主修科目事项均实行了相干的审批顺序,决 议合法无效。 2、孤独异议的养护 (1)在公司传唤的 2016 年第五届董事会一号社交上宣布了忧虑 《公司拟让氯碱子公司参加报废固定资产的孤独异议》。 (2)在公司传唤的 2016 年第五届董事会第二次社交上宣布了《对 公司非标准审计公告触及事项专项阐明的孤独异议》、《对公司 2015 年度 利润分配的孤独异议》、《对公司外部情况正当理由的孤独异议》、《对公司 2015 年 度日常关系买卖的执行养护和 2016 年度日常关系买卖方案的事前认可 异议及独董异议》。 (3)在公司传唤的 2016 年第五届董事会第三次社交上宣布了《增 补公司第五届董事会董事申请求职者的孤独异议》。 (4)在公司传唤的 2016 年第五届董事会第六感觉次社交上宣布了《对 董事会和中西部及东部各州的县议会换届人事举起的孤独异议》。 (5)在公司传唤的 2016 年第六感觉届董事会第二次社交上宣布了《对 公司吸引住副总统的孤独异议》。 三、孤独董事年度履职主旨关怀事项的养护 1、本公司在 2016 年将氯碱子公司参加报废固定资产在山西锣鼓节产权 买卖市场买卖,作为一家公司孤独董事,检验资产让养护。 审批事项,鸣谢这件事情的决定权。,契合公司条例、《上海 安全的买卖上市规矩、《公司条例》和《公司三社交事规矩》等有 合拢法度、法规;审计的按照的买卖价格的资产让。。以为 这笔买卖按照老实。、信誉、过去的、正好、正好的基本原理,与公司及全部公司控制一致 同伴的最大爱好,不伤害中小同伴的爱好。;对让资产的评价停止了使有法律效力。 立项、赞同顺序和评价公告鸣谢,资产的让赞成资产的再生。, 防止此外伤害拟议让资产。,与公司及全部公司控制一致同伴的最大爱好。 2、公司利用的同样的事物报告公司(特殊普通合伙人身份业务) 2015 年度财务公告发布失格审计公告。作为一家公司 孤独董事,咱们负责审读了《太原神秘的变化股份有限董事会 2015 年度财 金融机构发布的非标准审计异议特殊国家,上海安全的买卖上市规矩 则》、过去的新闻揭示的编制和揭示规矩 14 非标准失格实验 处置异议和相干事项和公司新闻揭示 体式标准 2 号-岁入的心甘情愿的与体式》等相干规则,同样的事物报告 公司子公司 2015 审计公告中轻音的演出和失格的异议 公告,公司成立、成立地折转了公司。 2015 年度财务养护和经纪养护;并继续合拢 当心并监视董事会和监视层采用C,尽快处理轻音演出。 的相干事项,杰作增加公司的可支撑的经纪最大限度的,甚至更好地助长公司开展, 预防性维修金融家爱好。 3、公司按照公司条例、《安全的法》等法规及奇纳河证监会、上海 安全的买卖的索赔,构造了关系上地使完善的公司监视创作。。公告期 内,咱们有生气的促使公司落实相干名物。,咱们发觉公司的内侧把持制度是设计和装运的。 这条线有玷污。,索赔所有单位对内侧缺陷停止整改。,积 促进公司内侧把持名物的使完善,它还喻,监视应使消根一指宽。 异议。 关怀公司内侧把持名物的缺陷与FAI, 继续关怀公司的事情开展方案。、买卖事情流程标准、买卖事情监视、 买卖运作、财务报告等内侧把持环节、中西部及东部各州的县议会、董事会和大同伴 停止无效沟通,清楚的索赔公司董事和相干事情全体员工 作标准性教养。同时,索赔报告公司遵守报告准则。 则,落实彻底地的审计顺序,杰作成立、精确、精确地折转公司资产 经纪效果。 4、跟随太原神秘的变化工业集团有限公司全面搬家任务的促进,公司经纪 剩的资产不多。,公司的继续经纪最大限度的正方面着更大的挑动。,咱们特殊男仆大众。 咱们要完整的开展战术计划和落实任务。。 公告期内,助长构象转移开展,变得更好经纪业绩,公司停止了主修科目资产重组。, 咱们大力支持综合的。,有生气的完整的底细登记签到任务和相干任务。。鉴于公司履行诺言 奇纳河证监会忧虑《中华人民共和国安全的法》规则的关系到条目。,公司保险装置 主修科目资产重组。主修科目资产重组虽未能落实,只因为为了公司将来的开展。 典型的开展创建了根底。,重组工艺流程中所做的落落大方准备任务也为公司的战术规 装饰作出了铺垫。,助长了业务的构象转移。。 四、总体评价 作为一家公司孤独董事,2017 咱们在这年纪里刻苦的宣告无罪。,孤独董事的正确地实行 责。公司生利经纪、财务监视、关系买卖、次要典当、内侧把持名物建造 内侧把持名物的落实、主修科目资产重组事项及别的事项,负责听取相干全体员工的异议 报告请示,停止现场考察,即时听说公司的日常运作和能够的运作养护。 风险,董事会故意的、行使恩惠,监视公司的新闻揭示等。 调节器与使有法律效力,有生气的无效地实行孤独董事的恩惠。,公司和小半同伴控制稳固。 的法定利息。同时有生气的课题相干闭法规和规章名物,深化相干法规 特殊是触及公司监视创作的装饰。 对法规的听说和听说,无效勉励公司和金融家的保卫最大限度的,编队 论保卫大众同伴权益的自我觉悟觉悟。 2017 年,咱们将继续课题更多。,增加专业程度,继续诚信、刻苦的。 勉强基本原理,谨慎小心的、负责实行孤独董事的恩惠,提高和董事会、中西部及东部各州的县议会 监视沟通与综合的,鞭策公司继续提高资金运营,让公司继续事业、 稳固、安康地开展。 孤独董事: 战争的战争 王军 田旺林 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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