东江环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的提示性公告

东江环保利益有限公司下去聚集最初的届省、2019年最初的次A股类别股东会及2019年最初的次H股类别股东会的迹象性公报

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公司作为正式工作人员的和董事会典当付托。、精确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或很多的未顾及。

东江环保利益利益有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)于2019年1月31日、保释金工夫2019年3月2日、《中国1971保释金报》、《保释金日报》、上海保释金报及巨潮信息网()门侧了《下去聚集2019年最初的次暂时股东大会、2019年最初的次A股类别股东会及2019年最初的次H股类别股东会的环行的》、201年最初的次暂时股东大会、2019年最初的次A股类别股东会及2019年最初的次H股类别股东会增进暂时提案暨股东大会增补物环行的的公报》,公司将于2019年3月19日(星期二)聚集本公司2019年最初的次暂时股东大会、2019年最初的次A股类别股东会及2019年最初的次H股类别股东会。公报列举如下。:

一、会聚集的基本命运

1、股东大会:2019年最初的次暂时股东大会(以下缩写词“暂时股东大会”)、2019年最初的次A股类别股东会(以下缩写词“A股类别股东会”)及2019年最初的次H股类别股东会(以下缩写词“H股类别股东会”)。

2、股东大会会议邀集人:董事会。

3、流露日期:2019年3月14日。

4、会聚集工夫:

(1)现场会工夫:2019年3月19日星期二14:00;

(2)在线开票工夫:2019年3月18日-2019年3月19日。

经过:经过深圳保释金买卖所贸易体系举行网开票的详细工夫为2019年3月19日9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;经过深圳保释金买卖所互联网网络开票体系开票的详细工夫为2019年3月18日15:00至2019年3月19日15:00某一时代的的恣意工夫。

5、会网站:东江环保大厦11楼会室。

6、会邀集方式:现场开票与网上开票相结合。公司将经过深圳保释金买卖所贸易体系和互联网网络开票体系()向总效果股东装修网塑造的开票平台,公司股东可以经过前述的方式行使提议。。

7、接合点会的方式:恒等的利益但是选择一种方式举行现场开票和联机开票。,开票终于以最初的次有效开票终于为准。。

在意:网上开票公认恒等的安排的股东,只容许一票。,即预网上开票的股东在公关射中靶子开票,将当做在A股类别股东会上作出同卵的的开票。

8、列席目的:

(一)公司股东

暂时股东大会:公司流露在册的承认A股股东和H股股东。经过,有权列席本公司暂时股东大会的A股股东为经过2019年3月14日(周四)后部3点深圳保释金买卖所收盘时,本公司承认A股股东均在中国1971保释金深圳分行流露登记簿。。H股股东流露及列席命运阐明。承认前述的股东均有权列席会。,并可以以书面塑造付托代理人列席这次会并接合点公认(付托付托书参阅附件),股东代理人不用是公司的股东。。

A股类别股东会:使中止2019年3月14日(周四)后部3点深圳保释金买卖所收盘时,本公司承认A股股东均在中国1971保释金深圳分行流露登记簿。。股东可以以书面塑造付托代理人列席这次会并接合点公认(付托付托书参阅附件),该股东代理人不用是公司股东。

H股类别股东会:H股股东流露及列席命运阐明。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)C使用的证人掮客等调解的的代表。

二、会仔细考虑的事项

(1)暂时股东大会的仔细考虑事项

普通决安排:

1、下去修正董事长薪酬体系的安排;

2、下去署名财源发球者协议及关系买卖的安排;

3、下去2019年度日常关系买卖估计的安排;

4、下去公认姚舒为第六感觉届董事会实现董事的安排;

特殊决安排:

5、下去回购和中和限制性证券鼓励设计的安排;

6、下去缩减公司登记簿资本的安排;

7、下去修正公司条例的安排。

依据《公司条例》和《公司条例》,前述的5项和7项法案须经特殊坚决经过。。第1号安排已在大会次货十四次会上仔细考虑经过。、第六感觉届董事会次货十八次会仔细考虑经过了安排二。、第六感觉届董事会次货十九点钟次会仔细考虑经过了安排三。、第六感觉届董事会第三十一次会仔细考虑经过了安排四。、次货十届国际足联仔细考虑经过了该法案第5至7项。,详见2018年11月13日我公司、2018年12月15日、2019年1月24日、2019年1月31日、2019年3月1日中国1971保释金报、上海保释金报、《保释金时报》、《保释金日报》和巨潮资讯见报的相互关系公报。

依据《股票上市的公司股东大会章程》的需求量,这次会仔细考虑的安排1至5项将对中小出资者的公认举行独立计票并即时野外门侧(中小出资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及独立或充当顾问具有股票上市的公司5%完毕利益的股东不计的那个股东)。

(二)A股类别股东会仔细考虑事项

特殊决安排

1、下去回购和中和限制性证券鼓励设计的安排;

2、下去缩减公司登记簿资本的安排。

(三)H股类别股东会仔细考虑事项

特殊决安排

1、下去回购和中和限制性证券鼓励设计的安排;

2、下去缩减公司登记簿资本的安排。

三、提案编码

四、会登记簿方式

(一)暂时股东大会及A股类别股东会

1.登记簿工夫:2019年3月15日、18日9:00 ~ 11:00,14:00 ~ 17:00。

2.次货步。流露时查阅的原料

(1)自然人股东需持最大限度的证、股东认为卡、股权证流露;代理人列席会,需求具有代理人的亲自的最大限度的证、付托付托书、寄托者最大限度的证副本、客户股东认为卡及股权作证流露。

(2)法定代理人列席会的社团股东,营业执照硬拷贝(覆盖海豹)、股东认为卡、单位承认人证明、法定代理人最大限度的证流露;法定代理人付托列席会的代表,需求具有代理人的亲自的最大限度的证、营业执照硬拷贝(覆盖海豹)、股东认为卡、单位承认人证明、法定代理人最大限度的证副本及法定代理人付托书。

三。流露方式:现场流露或邮寄、传真传输流露。

四章。登记簿网站:北区龙山路9号东江环保大厦。

(二)H股类别股东会

请参阅本公司在保释金买卖所述说的公报。。

五、预在线开票的详细操作使泛滥

在股东大会上,股东可以经过深圳保释金买卖所贸易体系开票,网上开票详细操作使泛滥见附件一。。

六、那个事项

1、联系信息:

(1)触点:王娜

(2)联系电话:0755-88242612

(3)传真传输:0755-86676185

(4)联系:广东省北区龙山路9号东江环保大厦

(5)邮递区号:518057

2、股东会会音延多时。,列席会的股东或代理人的使驻扎和董事会、运输船及那个相互关系费由OneSEL付款。。

七、备用的文档

本公司第六感觉届董事会次货十四次会坚决;

本公司第六感觉届董事会次货十五次会坚决;

本公司第六感觉届董事会次货十八次会坚决;

本公司第六感觉届董事会次货十九点钟次会坚决;

本公司第六感觉届董事会第三十一次会坚决;

本公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十六次会坚决。

特意地公报。

东江环保利益利益有限董事会

2019年3月4日

附件:

1、预在线开票的详细操作使泛滥;

2、回执;

3、2019年最初的次暂时股东大会付托付托书;

4、2019年最初的次A股类别股东会付托付托书。

附件1:

预在线开票的详细操作使泛滥

一、网开票的顺序

1、开票编码与开票缩写词:开票编码为“362672”,开票缩写词为“东江开票”。

2、开票数或开票数。

3、非积聚开票提案,填写终极支持表:协议、支持、弃权。

注:为了便于股东对承认的证券举行一致开票。,添加普通属于可能胜出者行列之内,中肯的的佣钱价钱为人民币,股东对“总安排”举行开票款待对股东大会需仔细考虑的承认安排表达同卵的支持(除积聚开票安排外);股东只对BIL举行开票。,除积聚票据外,承认票据均被款待表达同卵的支持。。

当股东反复他们对,以最初的次有效开票为准。万一股东对提案开票,对普通安排的公认,以公认经过的子安排的公认支持为准。,那个无提议的安排,由股东大会公认。;万一你投普通法案的票,再次开票公认,以总安排的公认支持为准。。

二、深圳保释金买卖所贸易体系公认顺序

1、开票工夫:2019年3月19日买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录保释金公司买卖客户,并。

三、经过深市互联网网络开票体系开票的顺序

1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2019年3月18日(现场股东大会聚集前一日)15:00,完毕工夫为2019年3月19日(现场股东大会完毕当天)15:00。

2、股东经过互联网网络开票体系在线开票,需依照《深圳保释金买卖所出资者网发球者最大限度的识别事情说明(2016年复习)》的规则谈判最大限度的识别,流行深圳保释金买卖所数字证明或深圳保释金买卖所。在互联网网络开票体系中可以进入确定的的识别进程。。

3、股东流行发球者密电码或数字证明,可经过深圳保释金买卖所互联网网络开票体系W登录开票。

附件2:回执

回执

经过2019年3月14日,个人/本公司具有股“东江环保”(002672)证券,拟接合点东江环保利益利益有限公司于2019年3月19日(星期二)聚集的2019年最初的次暂时股东大会、2019年最初的次A股类别股东会。

列席人姓名:

股东认为:

联系信息:

股东名声(署名或盖印):

2019年月日

附件3:付托付托书

2019年最初的次暂时股东大会付托付托书

经过2019年3月14日,个人(本公司)具有股“东江环保”(002672)证券,作为“东江环保”(002672)的股东,兹付托医生/举止文雅且有教养的女子(最大限度的证号码:)独家代理个人/本公司,列席东江环保利益利益有限公司于2019年3月19日(星期二)聚集的2019年最初的次暂时股东大会,代表个人/本公司署名此次会相互关系排成一行行走,并依照崇拜者指挥的行使提议:

阐明:

1、寄托者可在“协议”、“支持”或“弃权”方框内划“√”,作出开票指挥的,每个论文都是独立列出的。,多重的选择有效;

2、万一客户无给予无论哪些开票指挥的或指挥的,受让人可依照本人的祝福公认;

3、本付托书自签发之日见效,有效期至这次股东大会会完毕时止;

4、本付托付托书应于2019年3月18日或领先填妥并服侍本公司。

寄托者姓名或名声:

寄托者最大限度的证号码(营业执照号码):

寄托者股东认为:

寄托者持股量:

寄托者署名(盖印):受让人署名(盖印):

付托日期:2019年月日

附件4:付托付托书

2019年最初的次A股类别股东会付托付托书

经过2019年3月14日,个人(本公司)具有股“东江环保”(002672)证券,作为“东江环保”(002672)的股东,兹付托医生/举止文雅且有教养的女子(最大限度的证号码:)独家代理个人/本公司,列席东江环保利益利益有限公司于2019年3月19日(星期二)聚集的2019年最初的次A股类别股东会,代表个人/本公司署名此次会相互关系排成一行行走,并依照崇拜者指挥的行使提议:

阐明:

1、寄托者可在“协议”、“支持”或“弃权”方框内划“√”,作出开票指挥的,每个论文都是独立列出的。,多重的选择有效;

2、万一客户无给予无论哪些开票指挥的或指挥的,受让人可依照本人的祝福公认;

3、本付托书自签发之日见效,有效期至这次股东大会会完毕时止;

4、本付托付托书应于2019年3月18日或领先填妥并服侍本公司。

寄托者姓名或名声:

寄托者最大限度的证号码(营业执照号码):

寄托者股东认为:

寄托者持股量:

寄托者署名(盖印):受让人署名(盖印):

付托日期:2019年  月  日

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